La Crypto était ONEun des plus grands risques de blanchiment d’argent en 2022-2023 : le gouvernement britannique. Rapport

Les sociétés de Crypto , aux côtés des banques de détail, des banques de gros et de la gestion de patrimoine, représentaient le plus grand risque d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent entre 2022 et 2023, a indiqué mercredi un rapport de la branche financière du gouvernement.

La conclusion du rapport est venue des évaluations des risques de la Financial Conduct Authority portant sur 238 entreprises. La FCA est un régulateur financier au Royaume-Uni et veille à ce que les sociétés de Crypto s'enregistrent auprès d'elle et se conforment à ses règles en matière de blanchiment d'argent depuis 2020.

Le pays a récemment tenté de réprimer la criminalité liée à la cryptographie. La police britannique a déclaré qu'elle avait déployé des conseillers tactiques en Crypto dans tout le pays pour aider à saisir les actifs numériques liés au crime en octobre 2022 . À l'époque, le Conseil national des chefs de la police avait déclaré avoir réussi à saisir des centaines de millions de Crypto provenant de crimes.

Les données du rapport récemment publié ont montré qu'entre 2022 et 2023, il y avait l'équivalent de 52,8 employés à temps plein spécialisés dans la criminalité financière qui se consacraient à la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent à la FCA et 15,8 d'entre eux se concentraient sur la supervision des entreprises de Crypto .

Parallèlement, des équipes de surveillance plus larges, en dehors des équipes spécialisées dans la criminalité financière, ont ouvert 95 dossiers liés aux crypto-actifs entre la période d'enregistrement des rapports.

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